汉龙矿业出现新“嫌疑人”

2011-12-23 来源：金钱抱评论0条

据消息人士透露，又有两名汉龙矿业高管陷入企业监管机构对汉龙与澳大利亚矿业公司Bannerman和Sundance resources涉嫌内幕交易的调查。

另外，监管机构还指控汉龙前副总裁朱博施（Calvin Zhu）利用原属于汉龙公司的100万澳元的资金进行澳大利亚矿企衍生产品交易，所获的利润和92.5万多澳元的汉龙资金进入朱博施和其他个人的海外账户。

在昨日下午由新南威尔士州最高法院当值法官Michael Slattery主持的紧急听证会上，澳大利亚证券和投资委员会提交了调查详情以试图阻止朱博施在本周末飞往中国探亲。

在向法院递交的宣誓书中，朱博施质疑，为何ASIC没有对涉嫌Bannerman 和Sundance内幕交易的另外两名高管实行离境限制。

朱博施表示，在ASIC给他的律师的信中，ASIC明确表示涉嫌的高管有“汉龙（澳大利亚）私人有限公司和汉龙矿业投资私人有限公司董事Feng Chen以及汉龙矿业投资有限公司的首席财务官Simon Yang”。

“据我所知， ASIC至今并没有采取任何措施限制陈先生和杨先生离开澳大利亚。 ASIC也没有解释为何认定我会潜逃而他们不会。”

ASIC的辩护律师David Stack指控朱博施有可能潜逃。他说，虽然朱先生曾声称，他是被汉龙任命进行交易，但是他支出的钱与这一解释不符。他说，100万澳元是从汉龙金属公司转到了朱博施控股的Wingatta公司，朱博施利用这笔钱在与Sundance的差价交易中谋取了100多万澳元的利润，据称这笔利润是通过其对汉龙收购Sundance计划的内幕消息进行交易而得。

Stack律师说，“该公司的款项被用于进行CFD交易，但公司的资金和利润最后都进入了个人账户而不是公司账户。公司收到的钱只有7.6万元”。

ASIC对朱博施提出离境限制是因为汉龙前董事总经理肖辉上个月短暂离境后没有返回澳大利亚。

ASIC之前确定的五名涉案人员- 肖辉及其妻子胡希可，朱博施、张帆以及朱博施的一位朋友Fan Fan Chen的资产已被冻结，并被限制离境。

据悉，明日听证会将继续。

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